近年来，各种基于虚拟货币的投资新概念层出不穷，大多数人有点“不明觉厉”，有不法分子便利用这些热点实施非法集资、传销、诈骗等犯罪行为。近日，相城区检察院就承办了一起利用虚拟货币实施诈骗的案件。以张大为首的犯罪团伙在短短数月内，连续实施诈骗行为，初步核实涉案金额超60万元。

　　投资“虚拟货币”打了水漂

　　家住相城区的录先生平时爱好虚拟货币投资。2018年8月2日，录先生在一名陌生微信好友的介绍下，加了一个炒虚拟货币的牛人陈勇。陈勇告诉录先生，他正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一发售就会涨价，现在买入等到上市时就会赚钱。

　　虽然在网上没有找到这种虚拟货币的消息，但是录先生在陈勇的朋友圈里看到，他对一些虚拟货币的涨跌预测非常准。因为以前做过一些虚拟货币的投资，录先生认为这是一个好机会。

　　录先生通过陈勇以每个币2.3元的价格购买了13333个“BNM”币，打完折之后，录先生分三次向陈勇微信转账总计26000元。陈勇告诉他，2018年10月18日“BNM”币会达到每个币7元左右的价格，到时他的账户才会有“BNM”的提现。但到了这个“重要”的日子，录先生的账户并没有什么“BNM”币，他还被对方拉黑了。

　　“顾问”原是理发师和厨师

　　很快，录先生报了警。一个月后，十八名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张大为首的犯罪团伙。同为90后的张大、张二兄弟是湖南郴州人。一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内发财，兄弟俩开始研究有关虚拟货币的新概念，决定大干一场。

　　两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点。张大负责诈骗团伙全面工作；张二担任诈骗团伙“总监”，负责组织对新招录“业务员”进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训；招募来的一些人担任“经理”，负责管理指导业务员与客户聊天。业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由张大扮演的“资深投资顾问陈勇”和张二扮演的“发行公司高管伟哥”诱骗投资者认购所谓新型“BNM”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗。

　　2018年7月至11月间，该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪，初步核实骗取录先生等多名被害人人民币60余万元。

　　直播平台扮大Ｖ哄抬身份

　　为了能够让投资者上钩，该团伙通过业务员向潜在客户推荐专家陈勇。为了让客户深信不疑，陈勇对于客户的咨询并没有急吼吼地回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回给助理。而所谓的助理，其实仍是由先前的业务员扮演的。

　　在陈勇助理的介绍下，客户可以登录直播平台听“大V”陈勇讲课。课程中，陈勇侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害，货币网高管伟哥才是真正的“幕后大佬”，正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。

　　在陈勇的吹捧下，伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。这时候，伟哥及时给客户送上了大礼：BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在10月底上市，上市后必定涨价。各种声势鼓动下，投资者纷纷自掏腰包……